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03.04.2012

Banque Profil de Gestion : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

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Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

Mardi 24 avril 2012 à 10 heures
dans les locaux de la Banque
11, Cours de Rive à Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Présentation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2011
2. Présentation du rapport de révision 2011
3. Décisions
3.1 Rapport annuel et comptes au 31 décembre 2011
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2011.
3.2 Affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2011
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de reporter à nouveau la perte de CHF 3'630'073.- et de ne pas verser de dividende.
3.3 Décharge
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de donner pleine décharge aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2011.
4. Elections statutaires
4.1 Membres du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection individuelle de M. Eric Alves de Souza, M. Fabio Candeli, M. Nicolò Angileri et M. Ivan Mazuranic en qualité d'administrateurs pour une durée de fonction d'un an.
M. Alessandro Bizzozero n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat. Le Conseil d'administration ne propose pas son remplacement.
4.2 Proposition d'actionnaires
Le Conseil d'administration a reçu la candidature de M. Innocenzo di Palma et de M. Colin Hill pour une élection en qualité d'administrateurs pour une durée de fonction d'un an.
4.3 Organe de révision
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité d'organe de révision statutaire pour une durée d'un an.
5. Divers

*   *   *

Informations

Les titulaires d'actions au porteur doivent solliciter une carte d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'ici au 16 avril 2012 à midi, à l'adresse suivante :

Banque Profil de Gestion SA - Cours de Rive 11 - Case postale 3668 - 1211 Genève 3

La carte d'admission est remise sur présentation d'une attestation de blocage des actions concernées auprès d'un établissement assujetti à la Loi fédérale sur les banques ; ceci est également valable pour les actions déposées à la Banque Profil de Gestion SA.

Les représentants dépositaires (cf. art. 689d CO) sont priés d'annoncer le nombre, le genre et la valeur nominale des actions qu'ils représentent, ceci également d'ici au 16 avril 2012. Aucune carte d'accès ne sera remise le jour même de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le rapport annuel, les comptes et le rapport de révision pour l'exercice 2011 seront à disposition des actionnaires dès le 3 avril 2012 au siège de la Banque.

Le Conseil d'administration

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